Antiriciclaggio – Comunicazione alla UIF – Movimentazioni di denaro contante

Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni contenenti i dati relativi:

a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro;
eseguite nel secondo mese precedente;
a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.